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吉林市警方打掉“伦敦金”特大电信网络诈骗集团
2019
03 /07
10:25
消息来源
法制日报--法制网
吉林市警方打掉“伦敦金”特大电信网络诈骗集团

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构建虚假平台、以投资期货为名诱骗微信好友,团伙成员分别扮演老师、分析师、第三方等不同角色,一些“群众演员”还经常在群里炫富,以展示自己赚了钱,还会时不时在群里发红包等,诱导被害人掏钱投资……

经过近4个月的艰苦侦查,吉林省吉林市警方一举打掉一个以“伦敦金”期货投资为名的电信诈骗犯罪集团,涉案金额超过500万元。

2019年1月19日,5名电信诈骗团伙主要成员被吉林市警方从湖北武汉押解回吉林市。

市民报警 投资“伦敦金”被骗20万元

2018年9月,永吉县公安局城南派出所接到王女士报警称,她被人以购买期货为名骗走20万元。

王女士称,她平时经常炒股,因此加入了一些炒股的QQ群。

2018年8月时,一名炒股群里的网友找她谈论股票。因为有共同话题两人比较聊得来。此后,该网友声称其加入了一个炒期货“伦敦金”的群,里面有一位老师非常厉害,带着群里的网友赚了不少钱。

王女士便在网友的引荐之下,加入了该群。

“王女士以前没有接触过‘伦敦金’,刚进群时,她的戒备心还挺强的。”吉林市公安局刑侦支队民警陈晓明介绍说,王女士刚加进群时非常低调,后来她发现群里有老师、分析师、顾问,还有很多像她一样慕名而来的网友,共有数百名群成员。大家经常谈论有关“伦敦金”的事,一些群友还经常会“炫富”,声称在老师指点下赚了多少钱,有时还会在群里发个大红包。

在该群里观察了一段时间后,王女士见大家都在赚钱,心痒得不行,便也想跟着老师一起赚钱。后来,王女士被拉到另一个微信小群,被称为某老师的“特战群”。在这里,王女士可以经常和老师、分析师沟通,享受到了VIP待遇。此时的王女士,已经迫不及待地想跟着老师赚钱了。在表示出“入金”意愿后,她的专属顾问通过远程操控,帮助王女士在其电脑中下载安装了一个平台,顾问还帮王女士在该平台上注册了账号,并向她提供了一个银行卡号。

此后,王女士先后7次向该银行卡中汇款20万元,她的专属顾问向她要取了平台账号密码,随后的买卖等操作均由顾问进行,并告诉她,交易中赚到的钱,顾问将抽取10%作为佣金。

一开始,王女士在平台上赚了些钱,她喜出望外,想把赚来的钱提现,但顾问却告诉她,现在并不是行情最好的时候,马上还会大涨,让王女士再耐心等待一下,一定会赚到更多的钱。一想到还能赚到大钱,王女士便同意了。可随后,行情却并没有大涨,而是一路下滑,半个月时间里,王女士投入的20万元仅剩下了2.5万元。

亏了这么多钱,王女士很是恼火。可后来王女士发现,她被移出了之前所加入的炒“伦敦金”的QQ、微信群。

此时,王女士才意识到自己遭遇电信诈骗。

远赴武汉 吉林警方一举捣毁电诈集团

接到报警后,永吉县公安局迅速上报至吉林市公安局。吉林市公安局反电信网络诈骗查控中心立即根据线索组织精干力量投入案件侦破工作。

通过细致分析研判受害人提供的交易记录、聊天记录,梳理数据上千条,并摸清了资金流向,发现诈骗使用的期货平台服务器设置在境外,同时根据侦查,办案民警发现诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在武汉市某写字楼中。  

2019年1月4日,吉林市与永吉县两级公安机关组成专案组联手出击,赶赴武汉市开展抓捕工作。

在武汉警方的配合下,办案民警展开了大量侦查工作,对该公司的规模、人员、坐息时间等情况进行了摸底。

1月17日,收网行动展开,专案民警当场控制19人,收缴大量用于诈骗作案的客户信息、手机、电脑等作案工具。

经审讯,犯罪嫌疑人对自己为被害人提供虚假投资平台,引诱被害人投资,进而诈骗投资款的诈骗犯罪事实供认不讳。目前,5名诈骗团伙主要成员已被刑事拘留。

经初步核查,该团伙仅2018年8月份以来,已诈骗90余人,涉案金额超过500万元。

分工细致 电诈犯罪集团手段令人咂舌

据了解,2017年4月,该诈骗集团通过正规途径注册了一家网络科技公司,经营范围是网站建设与维护、网络技术服务,并没有期货等交易资质。该团伙实行公司化管理,从经营管理到人才选拔、晋升都和正规公司类似,按照业绩加薪升职。行骗时,他们以小组为单位,内部分工明确,行骗手段和步骤较为复杂,环环相扣逐步诱骗被害人上当。公司的地址经常搬迁,投资平台不断更新,诈骗的“产品”也不断更迭。

在诈骗过程中,该团伙主要通过网络社交软件来吸引有投资、炒股意向的网民,然后设法将这些网民拉到他们组建的大群中。行骗时,他们不会一开始就表露出此目的,而是先和网民聊投资、炒股,通过哄骗套近乎的方式赢得被害人的信任,再逐渐言语渗透“有一个赚钱的项目”,以达到最终将被害人拉到自己群中的目的。

被害人一旦动心,就会被拉进大群中,而在这几百人大群中,大多数都是该诈骗团伙的成员。每成员都拥有多个QQ、微信号,在群中扮演老师、分析师、第三方等不同角色。其中的一些“群众演员”,会经常在群里炫富,显示自己赚到了钱,生活质量大幅提升,还会时不时在群里发个红包。

待被害人在群中被“熏陶”得差不多时,便会有人示意上钩者加入老师带队的小群。一旦进入小群,被害人就会很快被坑,投多少钱就会赔多少钱。如果被害人怀疑自己被骗,该团伙还会进行最后的善后工作,力争使被害人相信,钱是投资失败亏掉的,而不是被他们骗走的。

就在被警方抓获时,该公司正在转项,由炒“伦敦金”转为“炒人参”,平台名称也进行了更换。

警方提醒广大群众,投资理财一定要认准权威平台,投资期货一定要在正规的交易所进行,不要轻易相信网络中的陌生人。对于一些金融类信息要通过电话、网络认真核实。一旦发现自己被骗,要及时报警。另外,还要保留好相关证据,以配合警方破案。

责任编辑:卢锦
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